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《律师门诊室》——得不到的2亿美金

2020-11-20 09:29文章来源:北京冠领律师事务所字体: [ ] 阅读:

  本期案件

  尹先生的弟弟是做工程的,由于工程资金量大,资金周转困难,于是找到一位社会人士帮忙境外筹款。这位社会人士表示,他能帮忙从境外筹到2亿美金,但需要一些活动经费。尹先生的弟弟对其深信不疑,按该社会人士要求将钱打入其女儿的账户里,再加上偶尔给他本人微信转账,前前后后十几次打款共计80多万元做活动经费,可却迟迟没见到那2亿美金,并且双方没有签订任何书面协议,仅有口头约定。

  这80多万元究竟是活动经费还是骗局?

  尹先生弟弟支付的这80多万并不完全是他自己的钱,其中还有家人的钱、公司的钱,光是尹先生就投入30多万元。他觉得弟弟有些“走火入魔”,不能明辨是非,只好联系到北京电视台《律师门诊室》节目寻求帮助。


图片来源于网络

  北京电视台《律师门诊室》特邀嘉宾、北京冠领律师事务所主任周旭亮律师讲解

  委托他人融资,是一种委托关系。委托本身就存在风险,只要真实地去办了,即使没有办成也是正常的;但如果对方实际上并没有接受委托的资质和能力,而纯粹是以受委托办融资为名骗取钱财,那就是典型的诈骗。

  本事件里的这笔钱由三个主体向外汇出(尹先生的弟弟、弟弟的公司、弟弟的家人),收钱主体有两个(该社会人士、该社会人士的女儿),这种资金往来如果构成诈骗,就涉及追赃返还;如果这是一个民事关系,他没有实实在在去办事,就涉及到不当得利。

  综上所述得出,这位社会人士的行为最轻为不当得利,重则诈骗罪。

  尹先生应该刑事、民事双管齐下,既要去刑事报案,也要去民事起诉,将该社会人士父女俩作为共同被告人,承担连带担责。

  《律师门诊室》观察员胡云霞表示:

  日常生活中涉及到金钱交易的,一旦听到对方要求把钱汇款到非本人的账户里,就该警惕起来了。

  涉及的金钱数额越大,往往风险越大;比如本事件中社会人士说的可以贷到2亿美金,这非轻而易举的事,千万不可轻信。

  咱们日常生活中要做到小事找熟人,大事走流程,办事切不可心急。

  法律要点:

  诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

  《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  周旭亮律师特别提醒:

  不管是委托他人办事,还是接受他人委托帮忙,涉及到大额金钱往来的一定要签订书面合同。

  可以将推荐人设定为连带担保人,由个人进行连带、担保、担责,这样就能有双保险。

  涉及到某些社会人士的情况,合同中必须附带双方身份证的复印件以及详细信息,将对方的真实情况调查清楚,不可轻信他人。

撰稿:朱嘉琪
类型:C 类稿
   编辑:闫 慧
审稿:张冠彬
法务:杨玲玉


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